Vérification et antiblanchiment

Pourquoi nous vérifions

1.1 Seules les personnes qui se trouvent dans un lieu où les jeux d'argent sont permis par la loi peuvent accéder à notre plateforme. Pour l'âge minimal, la vérification d'identité et la lutte contre le blanchiment d'argent, nos pratiques suivent la législation canadienne.

1.2 Le processus de vérification confirme que derrière chaque compte se trouve une personne réelle, âgée de 19 ans ou plus, qui joue d'un endroit autorisé. Il sert également à défendre nos joueurs et le casino face à la fraude, à l'usage de données de paiement volées, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Confirmer l'identité et l'âge

2.1 Toute création de compte requiert les éléments que voici : une adresse courriel valide pour communiquer avec vous, votre lieu de résidence, le jour de votre naissance, ainsi que votre prénom et votre nom.

2.2 Tout premier dépôt est précédé de deux contrôles : une vérification électronique de votre identité, effectuée en s'appuyant sur des registres fiables, et une confirmation par géolocalisation de l'endroit où se trouve votre appareil. Vous ne pourrez déposer qu'après la réussite de ces deux étapes.

2.3 Si le contrôle électronique ne suffit pas à valider vos renseignements, nous pourrions vous demander certains documents, notamment :

un document officiel avec photo, non expiré et émis par l'État : passeport, pièce équivalente ou permis de conduire;
un relevé bancaire récent, ou encore une facture récente de services publics, sur lequel figurent votre nom et l'adresse où vous habitez;
une preuve démontrant que vous détenez le moyen de paiement employé, comme une capture d'écran du portefeuille numérique que vous utilisez ou, s'il s'agit d'une carte bancaire, une photo de son recto où les chiffres centraux sont cachés.

2.4 Tout document doit être lisible, complet et sans retouche. Nous ne versons les retraits que sur des méthodes de paiement qui sont à votre nom.

Expliquer la provenance des fonds

3.1 Lorsque vos niveaux de dépôt, vos habitudes de jeu ou vos demandes de retrait le justifient, nous vous demandons d'où provient l'argent que vous utilisez chez nous.

3.2 Nous précisons dans chaque cas les documents requis. Sont notamment acceptés les relevés de banque, les fiches de paie, les avis de cotisation fiscale, les actes de vente d'un immeuble ou encore les documents successoraux.

Conservation des dossiers et déclarations

4.1 Les pièces d'identité, les conclusions de nos contrôles et le relevé des opérations sont archivés aussi longtemps que l'impose la législation canadienne, sur un support de stockage sécurisé décrit dans notre Politique sur les données personnelles.

4.2 S'il existe des motifs raisonnables de soupçonner une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme, nous faisons une déclaration auprès des autorités canadiennes compétentes. Il nous est interdit par la loi d'informer le joueur visé de l'existence de cette déclaration.

Surveillance continue des comptes

5.1 Notre surveillance va au-delà du contrôle initial. Nous suivons en continu les opérations financières et l'activité de jeu afin de repérer toute conduite anormale : par exemple, un retrait qui suit un dépôt presque sans aucune mise dans l'intervalle, des allers-retours fréquents entre différents moyens de paiement, ou une activité incompatible avec tout profil connu.

5.2 Les vérifications peuvent être refaites si vos renseignements changent, si des documents expirent ou si l'activité du compte demande un nouvel examen.

Contrôle de l'exposition politique et des sanctions

6.1 Dès la création du compte, puis de nouveau à intervalles fixes, nous confrontons le nom de chaque joueur aux inscriptions figurant sur les listes de sanctions et sur les listes de PPV (personnes politiquement vulnérables).

6.2 Le statut de PPV n'interdit pas l'accès au jeu. Il donne toutefois lieu à des vérifications renforcées, en particulier sur la provenance de vos fonds. En revanche, si votre nom apparaît sur une liste de sanctions, il nous est impossible de vous fournir nos services.

Vérifications échouées

7.1 Votre compte fera l'objet de restrictions si une vérification ne peut être complétée ou si les pièces demandées ne nous sont pas transmises. Les dépôts, les retraits et le jeu pourront alors être bloqués jusqu'au règlement de la situation.

7.2 La découverte de faux documents, de l'utilisation du mode de paiement d'un tiers ou d'indices de fraude entraîne la fermeture du compte et l'annulation de l'activité concernée; nous prévenons aussi les autorités compétentes quand la loi nous y oblige. Le sort des soldes est précisé dans nos Conditions générales.

Joindre notre équipe de conformité

8.1 Envoyez vos documents et vos questions sur la vérification à [email protected] depuis le courriel inscrit à votre compte. Veuillez envoyer les documents uniquement à cette adresse.